GOLPE A LOS CASINOS EN MÉXICO: DETECTAN RED DE LAVADO DE DINERO EN 13 CASAS DE APUESTAS

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una red de 13 casinos en México que operaban con recursos de procedencia ilícita, vinculados con movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales irregulares y uso de prestanombres.
De acuerdo con el reporte oficial, los establecimientos operaban en ocho estados del país, entre ellos Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Chiapas.
La UIF identificó que varios de estos casinos realizaron operaciones con dinero en efectivo sin justificación, además de transferencias hacia países como Estados Unidos, Malta, Panamá, Rumania y Albania, con el presunto propósito de ocultar el origen del dinero.
También se descubrió que algunas de las cuentas estaban registradas a nombre de personas sin capacidad económica aparente —amas de casa, estudiantes o jubilados—, lo que sugiere el uso de prestanombres para encubrir los movimientos financieros.
Como medida inmediata, Hacienda incluyó a los 13 casinos en la lista de personas morales bloqueadas, lo que implica la suspensión de operaciones bancarias y financieras mientras continúan las investigaciones.
Entre los establecimientos señalados se mencionan dos marcas relacionadas con Grupo Salinas, conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego, quien ya respondió públicamente a través de sus redes sociales negando cualquier vínculo con lavado de dinero y calificando el hecho como una “persecución política”.
La Fiscalía General de la República (FGR) ya recibió las denuncias correspondientes por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Autoridades federales indicaron que el caso forma parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero en el sector de apuestas, un ámbito que históricamente ha sido utilizado para ocultar recursos provenientes del crimen organizado y la evasión fiscal.
Hasta el momento, no se han revelado los nombres oficiales de todos los casinos implicados ni los montos exactos del dinero involucrado. La UIF aseguró que el proceso continúa y que se trabaja en coordinación con agencias internacionales como la FinCEN de Estados Unidos y la OFAC, para rastrear los flujos financieros hacia el extranjero.