La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer el intercambio de inteligencia financiera entre ambas instituciones.
De acuerdo con el comunicado emitido en Ciudad de México, el acuerdo fue firmado el pasado 19 de febrero y establece un marco de cooperación para el intercambio de información, así como esquemas de colaboración y asistencia mutua en materia de investigación financiera.
La dependencia señaló que la suscripción del memorándum permitirá reforzar la cooperación operativa y el flujo de inteligencia financiera, sin generar derechos u obligaciones jurídicas vinculantes. Asimismo, contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección y análisis de flujos financieros relacionados con delitos transnacionales, en particular el tráfico ilícito de armas.
La SHCP destacó que, a través de la UIF, mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el propósito de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y debilitar financieramente a organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
HACIENDA Y UIF FIRMAN MEMORÁNDUM CON AGENCIA DE EE.UU. PARA FORTALECER INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA
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